财務公司舉辦“反洗錢基礎知識”

系列培訓

爲進一步提升全體員工合規意識，鞏固“合規建設深化年(nián)”活動成效，我公司以“反洗錢主題宣傳月活動”爲契機,于(yú)2018年(nián)9月21日，對(duì)全體員工進行(háng / xíng)了《反洗錢基礎知識》系列培訓。本次培訓旨在強化全員的反洗錢意識，全面提升員工的反洗錢業務知識和業務技能(néng)。

培訓重點講解了大額交易和可(kě)疑交易報告制度規範體系及具體報送内容等。也對(duì)反洗錢工作提出以下(xià)幾點要(yào / yāo)求：一、做好客戶身份識别工作，确保摸清并掌握客戶的信息，做到準确、完整、真實；二、做好客戶等級劃分工作；三、明确中國人民銀行(háng / xíng)3号令對(duì)反洗錢工作的具體要(yào / yāo)求及核心工作。

通過(guò)此次培訓，不僅提高了員工的反洗錢基礎知識，規範了日常工作流程，也有效促進了公司業務的規範開展，切實防範洗錢風險。 （胡媛）