2017年(nián)4月14日上午，人行(háng / xíng)西安分行(háng / xíng)召開法人金融機構“3号令”推進座談會(huì)，我公司領導及相關人員參加會(huì)議，主要(yào / yāo)内容有三項:彭化非副行(háng / xíng)長重要(yào / yāo)講話;部分金融機構的經驗交流;反洗錢處王元元處長講話。

    彭行(háng / xíng)長圍繞人行(háng / xíng)“3号令”的推進強調了三個工作重心：一是金融風險防範意識必須加強，今後(hòu)的金融監管力度、處罰力度會(huì)不斷加大；二是強調了“3号令”的重要(yào / yāo)意義，要(yào / yāo)求對(duì)現有的實踐工作總結，建立監測洗錢分析的數據模型體系、類型指标分析、風險評估、黑名單嵌套系統等事(shì)項；三是法人監管機構要(yào / yāo)全面負責落實“3号令”，人行(háng / xíng)反洗錢業務處室負責監管走訪、現場督導工作。

部分金融機構進行(háng / xíng)了經驗交流，從提高全員反洗錢思想意識，打造反洗錢工作團隊，反洗錢制度修訂及補充制定、《金融機構大額交易和可(kě)疑交易報告管理辦法》落實及應對(duì)情況、洗錢系統建設情況等提出了有力的工作舉措及相關建議。

王處長對(duì)此項工作進行(háng / xíng)了幾方面的要(yào / yāo)求：一是工作的認識到位問題，專職人員到位問題，設備、軟件系統到位問題；二是業務風險、可(kě)疑參數、制定模型的思路建議；三是反洗錢平台交流、防範系統性風險、内部工作支援等相關情況建議和意見；四是後(hòu)期工作定期彙報機制、新舊制度轉換及銜接安排、洗錢傳導意識、溝通機制方面建議及意見；五是思想重視問題是重中之重，“3号令”的落實問題要(yào / yāo)把工作做到位，管理與監管寓于(yú)工作之中，後(hòu)續工作不到位，法人機構自(zì)我擔責。

此次會(huì)議内容明确，任務緊迫，落實路徑分明，對(duì)“3号令”工作的推進具有重大的指導意義。