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遠離洗錢犯罪宣傳系列之六——反洗錢的案例2018-09-26
浙江杭州“2-8”郁某等人非法出售發(fā／fà)票案一、案例介紹2005年(nián)至2008年(nián)，犯罪嫌疑人郁某利用(yòng)他人身份證件分别登記注冊某建材商行(háng / xíng)、經營部等8家(jiā)單位，從杭州餘杭區國稅局大量申領建材發(fā／fà)票後(hòu)，采用(yòng)開具“大頭 ...
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遠離洗錢犯罪宣傳系列之五2018-09-25
遠離洗錢犯罪宣傳系列之五——反洗錢的發(fā／fà)展曆程（中國）1990年(nián)全國人大常委會(huì)通過(guò)的《關于(yú)禁毒的決定》第四條規定，包庇走私、販賣、運輸、制造毒品的犯罪分子的，爲犯罪分子窩藏、轉移、隐瞞毒品或者犯罪所(suǒ)得(dé / de / děi)的 ...
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遠離洗錢犯罪宣傳系列之四2018-09-21
遠離洗錢犯罪宣傳系列之四——反洗錢的發(fā／fà)展曆程（國際） 反洗錢作爲一個法律概念最早正式出現在1988年(nián)12月19日《聯合國反對(duì)非法交易麻醉藥品和精神病藥物公約》裏(lǐ) ...
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遠離洗錢犯罪宣傳系列之三2018-09-20
遠離洗錢犯罪宣傳系列之三——反洗錢的範圍與監督管理一、反洗錢的範圍 《反洗錢法》主要(yào / yāo)規範的是預防洗錢活動，目的是維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪。在我國反洗 ...
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遠離洗錢犯罪宣傳系列之二2018-09-19
遠離洗錢犯罪宣傳系列之二——反洗錢的概念和意義一、 反洗錢的概念 反洗錢，是指爲了預防通過(guò)各種方式掩飾、隐瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質的組織犯罪、恐怖活 ...
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遠離洗錢犯罪宣傳系列之一2018-09-18
遠離洗錢犯罪宣傳系列之一——反洗錢義務 作爲現代社會(huì)資金融通的主渠道，金融系統是洗錢的易發(fā／fà)、高危領域。因此，實施預防洗錢的行(háng / xíng)爲必須以金融機構爲核心主體，通過(guò)金融 ...
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防範非法集資系列宣傳2018-07-13
拒絕高利利誘 遠離非法集資陷阱 ...
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非法集資系列宣傳2018-07-12
警惕高利誘惑、遠離非法集資 ...
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防範非法集資宣傳系列之八2018-06-22
※案件簡介莊海芬未經批準，在浙江省溫州市洞頭區組織民間經濟互助會(huì)（以下(xià)簡稱“擡會(huì)”）共計19個，通過(guò)會(huì)腳之間口口相傳的方式宣傳，以高息爲誘餌吸引不特定公衆參與，以 ...
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防範非法集資宣傳系列之七2018-06-20
售後(hòu)包租、約定回購、分割銷售節點房産份額方式類案列※案件詳情 2009年(nián)8月，陳某向上海飛雕投資有限公司（ ...
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